Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela: analisi degli impatti operativi delle nuove disposizioni di Banca d’Italia


In sintesi

In primo piano tutte le novità delle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pubblicate il 30 luglio u.s.

 

Data
2 ottobre 2019
Sede

ROMA Scuderie di Palazzo Altieri • Via di S. Stefano del Cacco, 1

Anno
2019
Richiedi informazioni

02/10/2019
02/10/2019
*Prezzo associato ABI

ABIFormazione, in collaborazione con l’Ufficio Consulenza Legale di ABI, organizza un seminario per esaminare i punti chiave del nuovo provvedimento e i relativi impatti operativi anche attraverso la rappresentazione di casi concreti

Le norme sono in vigore dal 28 agosto u.s. e gli intermediari dovranno adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2020 

Elisabetta Anichini
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Raffaella Delcogliano
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