Digitalizzazione nella compliance antiriciclaggio


In sintesi

La rivoluzione digitale e gli impatti sul framework antiriciclaggio; la tecnologia a supporto dei processi antiriciclaggio; nuovi approcci al riconoscimento della clientela; nuove minacce e fattispecie di rischio derivanti dall’emergenza pandemica e i presidi di controllo da attivare.

Target

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management, compliance

Data
28/29 ottobre 2021
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2021
Richiedi informazioni

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517



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