I nuovi orientamenti EBA sui fattori di rischio in ambito antiriciclaggio: novità e impatti operativi per le banche


In sintesi

Lo scorso 8 luglio è stata pubblicata la traduzione in lingua italiana degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio di riciclaggio, numerosi sono gli impatti operativi per le banche.

Tra le principali novità meritano attenzione il rafforzamento dei requisiti sulle valutazioni dei rischi individuali e aziendali e sulle misure di adeguata verifica della clientela, le nuove indicazioni ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi e le modalità di adempimento degli obblighi sul rafforzamento dell’adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio. Sono stati introdotti, inoltre, nuovi orientamenti settoriali applicabili ai servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) ed ai servizi di informazione sui conti (AISP), nonché ai servizi di corporate finance. Uno specifico approfondimento è dedicato all’uso di soluzioni innovative per verificare l’identità dei clienti in quanto le cd. “non-face-to-face interactions” stanno acquistando sempre più rilevanza, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19.

L’iniziativa formativa consente di acquisire le conoscenza utili a individuare  tutte le novità e i relativi impatti operativi delle nuove linee guida EBA sui fattori di rischio anche attraverso l’analisi di casi concreti, 

Data
9/10 marzo 2022
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2022
Richiedi informazioni

Elisabetta Anichini
e.anichini@abiformazione.it
06.6767.251



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