La responsabilità amministrativa degli enti: profili di rischio per la banca


Tipologia e-Learning

Casi interattivi, Multimediale

In sintesi

Corso con casi interattivi di condotte del dipendente che potrebbero configurare reati e comportare la responsabilità amministrativa della banca.
Test di valutazione finale

Target

Tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa in banca.

Durata
4 ore e 30 minuti di fruizione lineare
Anno
2022
Richiedi informazioni

  • Prodotto multimediale che si avvale di audio, testi, animazioni e illustrazioni.
  • Il tema della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato è contestualizzato all’interno della realtà bancaria.
  • Per ogni tipologia di reati sono descritte le caratteristiche della fattispecie e soprattutto le circostanze della loro verificazione in banca, con il dettaglio delle aree in cui questi reati possono essere commessi e i potenziali comportamenti illeciti degli operatori bancari.
  • Numerosi casi interattivi propongono esempi di condotte del dipendente o dell’apicale che potrebbero integrare questi reati e comportare la responsabilità amministrativa della banca: l’utente è così chiamato a “interpretare” una situazione operativa, reale e possibile, rispondendo a una domanda. Repliche mirate, secondo le scelte dell’utente, rinforzano i concetti chiave legati al compimento di questi reati in banca e alle condizioni dell’eventuale insorgenza della responsabilità dell’ente.
  • Specifici punti di attenzione sono trattati nelle box “Nota bene”, mentre elementi di contesto sono forniti nelle box “A questo proposito”.
  • Mappe concettuali navigabili e archiviabili in formato .pdf rappresentano e organizzano dal punto di vista delle relazioni i concetti trattati.

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La responsabilità amministrativa dell'ente, i modelli organizzativi e i profili di rischio per le banche

  • Cos'è, a chi è diretta e cosa comporta la responsabilità amministrativa dell'ente
  • Le condizioni per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell'ente
  • Modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa per il settore bancario
  • Il catalogo dei reati e i profili di rischio per la banca
  • Test finale

I reati peculiari, cioè strettamente connessi all'attività bancaria

  • Introduzione
  • Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
  • I reati in materia di frode nei finanziamenti pubblici o nelle pubbliche forniture
  • Gli abusi di mercato
  • I delitti di criminalità organizzata
  • I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
  • I delitti contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
  • Ostacolo alle funzioni degli organismi di vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto
  • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
  • Test finale 

I reati generali, cioè non specificamente connessi all'attività bancaria

  • Introduzione
  • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
  • Gli altri reati societari previsti dal codice civile
  • Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati
  • I delitti contro l'industria e il commercio
  • I delitti in materia di violazione del diritto d'autore
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
  • Reati ambientali
  • Impiego di cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno
  • Razzismo e xenofobia
  • Reati tributari
  • Contrabbando
  • Test finale

Per informazioni   gestioneclienti@abiservizi.it  06.6767.640