L'antiriciclaggio: guida agli adempimenti degli intermediari


Target

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale e organizzazione, compliance.

Obiettivi

Il percorso trasferisce conoscenze utili a:

  • analizzare l’evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, approfondendo le recenti novità;
  • definire gli elementi chiave per l’adeguata verifica della clientela;
  • indetificare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, l’iter e gli strumenti della collaborazione attiva;
  • valutare l’uso del contante, degli assegni e dei titoli al portatore da parte della clientela.
Data
16/17 novembre 2022
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2022
Prezzo
€ 1.700,00
Prezzo Associato ABI
€ 1.400,00
IVA esclusa 22%
 
Richiedi informazioni

Elisa Isacco  
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517