Webinar Suite e-learning "Antiriciclaggio: analisi di casi"


Presentazione della nuova suite e-learning "Antiriciclaggio - analisi di casi"

In sintesi

Webinar di presentazione della nuova suite e-learning “Antiriciclaggio: analisi di casi”. La suite, composta da due corsi multimediali, propone una selezione di casi pratici rilevabili nell’operatività bancaria, focalizzati su alcune specifiche tematiche relative all’adeguata verifica della clientela e alla segnalazione di operazioni sospette.

Il webinar sarà anche un’occasione per confrontarsi con esperti della materia sul tema della rilevanza della formazione come presidio di mitigazione del rischio di riciclaggio e sull’importanza dell’analisi di schemi tipici e casi concreti nell’ambito dei programmi formativi richiesti dalla normativa. Conoscere infatti le modalità attraverso cui le operazioni illegali possono inquinare il sistema finanziario contribuisce a migliorare i livelli di attenzione e di presidio degli operatori.

Il webinar è gratuito, per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione.

Temi Principali
  • Antiriciclaggio per la rete: dalla teoria alla pratica
  • L’importanza dell’analisi di schemi tipici e casi concreti per la rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio
  • Presentazione e demo della nuova suite
Data
28 novembre 2022
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2022
Richiedi informazioni

Per informazioni: Ufficio Gestione Clienti e Processi Informativi e Tecnologici
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640



Ti potrebbe interessare anche