Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore


Tipologia e-Learning

Multimediale, Casi

In sintesi

Corso multimediale che appartiene alla suite “Antiriciclaggio e lotta al terrorismo”.

Il corso analizza le disposizioni che regolano le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, le sanzioni previste in caso di infrazione nonché i connessi obblighi di comunicazione delle stesse infrazioni.

Target

Operatori di sportello, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi

Durata
1 ora
Anno
2020
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Il denaro contante e i titoli al portatore rappresentano da sempre uno dei principali strumenti con cui si realizzano operazioni di riciclaggio, posto che si tratta di modalità di pagamento non tracciabili e che favoriscono l’anonimato.

Il corso approfondisce le finalità essenziali del regime di limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore, le principali regole che la legge impone a tale scopo, le connessioni tra questo regime e gli obblighi di segnalazione, e, infine, il regime sanzionatorio.

  • Cuffie o altoparlanti
  • Risoluzione minima: 1024x768 pixel
  • Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5: Windows: Internet Explorer 11, Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

FLASH: Adobe Flash Player 10.3 o superiore per i seguenti browser:

Windows: Internet Explorer 8 or superiore, Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

MOBILE: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

Limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore

  • Quali sono i limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore
  • La comunicazione delle infrazioni al MEF e i rapporti con gli obblighi SOS
  • Le sanzioni
  • Riepilogo
  • Test di fine lezione

 Test 

Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640



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